Casino Copenhagen sieht Kritik an seinen Mängel in seiner AML -Richtlinie aus.

Dänische Glücksspielbehörde Casino Kopenhagen wurde durch Spillemyndighed für das Brechen von Teilen des Geldwäschegesetzes des Landes zensiert.

Der erste Verweis von Verstößen in Abschnitt 7, Abschnitt 7, Abschnitt 1. Die Regulierungsbehörde kam zu dem Schluss, dass die Bewertung ihrer möglichen Geschäftsrisiken durch Casino Kopenhagen "unvollständig" sei, was darauf hinweist

Das Fehlen dokumentierter Geschäftspraktiken war Gegenstand von Fehlern B und C gab keine detaillierten Anweisungen zur Erfüllung geschäftsbezogener Aufgaben im Casino-Kopenhagen.  Verfahren zur Untersuchung der Untersuchung, der Sorgfaltspflicht und politisch exponierten Personen fehlten.  In ähnlicher Weise wurde Refimand C angegeben, da es nicht in der Lage war, zu vergewissern

Laut Refimand D waren Casino Copenhagens Mitarbeiterbildungsmaterialien "allgemeiner Natur" und fehlten angemessene Kenntnisse gegen Geldwäsche.

Abschnitt 35 des Gesetzes war Gegenstand des letzten Fehlers.  Es wurde auf das Problem des Whistleblower -Programms von Casino Copenhagen angesprochen

Zusätzlich bestellte Spillemyndigheden Casino Kopenhagen, seine Risikobewertungsverfahren für die Einbeziehung der Bewertung der Gewinne zu ändern.

Die Regulierungsbehörde betonte, dass das Casino, da Casino Kopenhagen bereits eine aktualisierte Risikobewertung, Geschäftsverfahren, Richtlinien, Unterrichtsmaterialien und einen Whistleblower -Mechanismus eingereicht habe, das Casino nicht verpflichtet war, Maßnahmen als Reaktion auf die Strafverfolgung zu ergreifen.

Dennoch muss Casino Kopenhagen eine überarbeitete Risikobewertung vorlegen, die die Gewinne berücksichtigt.

"Die Regeln des Geldwäschegesetzes für Risikobewertung, Geschäftsverfahren, Richtlinien, Unterrichtsmaterialien und das Whistleblower -Programm sind sehr einfach", erklärte die in einer Erklärung festgelegte Glücksspielbehörde und fügte hinzu, dass das Brechen der Regeln ein klarer erster Schritt in Richtung einer einstweiligen Verfügung ist, oder in extremen Fällen die Polizeiberichterstattung.

Deutscher Betreiber Tipwin wurde der Polizei letzte Woche von Spillemyndighed wegen Breakd Dänemarks Geldwäschegesetz gemeldet.