Casino Kopenhagen wordt geconfronteerd met kritiek op zijn tekortkomingen in zijn AML -beleid.

Deense gokautoriteit Casino Kopenhagen is gecensureerd door Spillemyndigheden voor het breken van delen van de geldwaswet van het land.
Gokkeninkomsten in Denemarken november
De regulator vermeldde verschillende tekortkomingen, inclusief als een tekort aan risicobeoordelingen en tekortkomingen in het bedrijf.

De eerste berisping ging over inbreuk op sectie 7 van de wet, subsectie 1. De regulator concludeerde dat de evaluatie van Casino Copenhagen van hun mogelijke bedrijfsrisico's "onvolledig" was, wat aangeeft dat verschillende aspecten, zoals betalingsmethoden en klantcategorieën, niet voldoende risico waren beoordeeld.

De afwezigheid van gedocumenteerde bedrijfspraktijken was het onderwerp van mislukkingen B en C. Er waren geen gedetailleerde instructies voor het voltooien van bedrijfsgerelateerde taken bij Casino Copenhagen.  Procedures met betrekking tot de plicht van onderzoek, due diligence van de klant en politiek blootgestelde personen ontbraken.  Evenzo werd berisping C gegeven, omdat het niet kon verifiëren of de operator de juiste regels had vanwege het gebrek aan "voldoende" materiaal van het casino.

Volgens berisping D was het werknemerseducatiemateriaal van Casino Kopenhagen "van algemene aard" en ontbrak hij onvoldoende kennis van anti-geldswazen.

Sectie 35 van de wet was het onderwerp van de laatste fout.  Het behandelde de kwestie van het klokkenluider van Casino Copenhagen's Whistleblower Program, dat de medewerkers misschien heeft afgeschrikt om naar voren te komen.

Bovendien bestelde Spillemyndigheden Casino Copenhagen om zijn risicobeoordelingsprocedures te wijzigen tot het opnemen van de bevestiging van de winst.

De regulator benadrukte dat, aangezien casino Kopenhagen al een bijgewerkte risicobeoordeling, bedrijfsprocedures, beleid, instructiemateriaal en een klokkenluidingsmechanisme had ingediend, het casino geen plicht had om actie te ondernemen als reactie op de vervolging.

Niettemin moet Casino Copenhagen een herziene risicobeoordeling bieden die rekening houdt met de bevestiging van de winst.

"De regels van de geldwaswet voor risicobeoordeling, bedrijfsprocedures, beleid, onderwijsmateriaal en het klokkenluidersschema zijn zeer eenvoudig," vermeldde de gokautoriteit in een verklaring, het toevoegen van het overtreden van de regels een duidelijke eerste stap in de richting van bevel, berisping, of, in extreme of aanhoudende gevallen, politierapportage.

Duitse operator Tipwin werd gemeld aan de politie door Spillemyndigheden vorige week voor het breken van de geldwitje van Denemarken.