Casino København står overfor kritikk for sine mangler i sin AML -politikk.

Dansk Gambling Authority Casino København er blitt sensurert av Spillemyndigheden for å ha brutt deler av landets hvitvaskingslov.
Gamblinginntekter i Danmark november
Regulatoren listet opp flere mangler, inkludert som en mangel i risikovurderinger og feil i selskapets politikk. < /P> P> P> P>

Den første irettesettelsen tok for seg overtredelser av lovens avsnitt 7, underavsnitt 1. Regulatoren konkluderte med at kasino Københavns evaluering av deres mulige forretningsrisikoer var "ufullstendige", som indikerte at flere aspekter, for eksempel betalingsmetoder og kundekategorier, ikke var tilstrekkelig risikovurdert.

Fraværet av dokumentert forretningspraksis var gjenstand for feil B og C. Det var ingen detaljerte instruksjoner om hvordan man kunne fullføre forretningsrelaterte plikter på Casino København.  Prosedyrer knyttet til etterforskningsplikt, kundenes aktsomhet og politisk utsatte individer manglet.  Tilsvarende ble det gitt irettesettelse C siden den ikke var i stand til å bekrefte om operatøren hadde de riktige reglene på plass på grunn av kasinos mangel på "tilstrekkelig" materiale.

I følge irettesettelse var kasino Københavns utdanningsmateriell for ansattes utdanning "av generell art" og manglet tilstrekkelig kunnskap om hvitvasking av penger.

loven § 35 var gjenstand for den siste feilen.  Den tok for seg spørsmålet om casino Københavns varslerprograms mangel på anonymitet, som kan ha avskrekket ansatte fra å komme frem.

I tillegg beordret Spillemyndigheden casino København å endre sine risikovurderingsprosedyrer for å inkludere evaluering av gevinsterbekreftelse.

Regulatoren la vekt på at siden casino København allerede hadde levert en oppdatert risikovurdering, forretningsprosedyrer, retningslinjer, instruksjonsmateriell og en varslermekanisme, var kasinoet ikke plikt til å iverksette tiltak som svar på påtalemyndighetene.

Ikke desto mindre må kasino -København gi en revidert risikovurdering som tar hensyn til å bekrefte gevinsten.

"Pengevaskingslovens regler for risikovurdering, forretningsprosedyrer, retningslinjer, undervisningsmateriell og varsleren er veldig grunnleggende," uttalte spillemyndigheten i en uttalelse, og legger til at å bryte reglene er et klart første skritt mot påbud, irettesettelse eller, i ekstreme eller vedvarende tilfeller, politirapportering.

Den tyske operatøren Tipwin ble rapportert til politiet av Spillemyndigheden forrige uke for å ha brutt Danmarks hvitvaskingslov.